| 94年
董事会 |
日期 |
重要决议事项 |
| 94/01/13 |
1.订定与达隆科技合并基准日
2.通过古河奇宏电子(苏州)有限公司增资案
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94/03/25 |
1.通过93年度决算财务报表及营业报告书
2.通过93年度盈余分配案
3.通过拟办理93年度盈余暨资本公积及员工红利转增资发行新股案
4.通过修订公司章程部份条文案
5.通过订定94年度股东常会开会日期及地点案
6.通过本公司93年度「内部控制声明书」
7.通过订定94年第一季ECB及员工认股权凭证换股基准日
8.通过奇宏电子(深圳)有限公司增资案
9.通过新增对子公司背书保证
10.通过新增向金融机构融资案
11.通过经理人之委任、解任及报酬
12.通过93年度大陆投资情形
13.通过本公司至93年底止对外背书保证明细
14.通过增选二席董事
15.通过解除新任董事竞业禁止行为
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94/04/13 |
1.
2.通过设立境外公司Merit Trading Corporation
3.通过增选一席董事
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94/06/16 |
1.通过新增向金融机构融资案
2.通过对子公司背书保证
3.通过转投资大陆古河电工(深圳)有限公司
4.订定94年第二季员工认股权凭证换股基准日
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94/8/30 |
1.通过94年上半年度财务报告及合并财务报告
2.订定盈余暨资本公积转增资基准日
3.新增向金融机构融资案
4.订定94年第三季员工认股权凭证换股基准日
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94/12/2 |
1.新增向金融机构融资案
2.通过本公司新台币25~30亿元联贷案
3.通过本公司思源厂关厂事宜
4.过大陆古河奇宏电子(苏州)增资案
5.通过对子公司背书保证案
6.通过转投资大陆深圳兴奇宏贸易有限公司案
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93年
董事会 |
日期 |
重要决议事项 |
93/03/19 |
1.通过九十二年度决算表册。
2.通过九十二年度盈余分配案。
3.通过九十二年盈余暨资本公积及员工红利转增资发行新股
4.通过修订公司章程部份条文案。
5.订定九十三年度股东常会开会时期及地点。
6.通过解除下届新任董事竞业禁止之限制案。
7.通过九十二年度内部控制声明书案。
8.订定九十三年第一季ECB换股基准日案。
9.通过修订取得或处分资产处理程序部分条文案。 |
93/04/21 |
1.通过九十三年财务预测案。
2.通过大陆奇宏电子(深圳)有限公司增资案。
3.通过大陆古河电子(苏州)有限公司增资案。
4.通过对子公司背书保证案。
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93/06/15 |
1.选举董事长案。
2.讨论93年度现金增资案。
3.新增向金融机构融资案。
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93/07/28 |
1.订定现金增资认股及盈资转配股权利基准日与增资基准日
2.93年度现金增资员工认股办法
3.新增向金融机构融资案
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93/08/31 |
1.订定93年第三季ECB换股基准日
2.新增向金融机构融资案
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93/09/15 |
1.本公司与达隆科技股份有限公司合并发行新股案 |
92年
董事会 |
日期 |
重要决议事项 |
| 92/01/13 |
通过九十二年度股东常会开会时期及地点。 |
92/02/26 |
1.通过九十一年度决算表册。
2.通过九十一年度盈余分配。
3.通过九十一年度盈余转增资发行新股。
4.通过赴大陆地区投资限额。
5.通过转投资奇臻微机电股份有限公司。
6.通过对Rayney International Limited背书保证。
7.通过修订公司章程。 |
92/04/07 |
1.通过发行第一次海外有担保可转换公司债。
2.通过九十二年度财务预测。
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92/06/25 |
.订定除权暨除基准日。 |
92/08/20 |
通过九十二年上半年度财务报告。 |
92/12/05 |
1.通过转投资仁镁科技股份有限公司。
2.通过转投资升达科技股份有限公司。
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91年
董事会 |
日期 |
重要决议事项 |
91/02/26 |
1.通过九十年度各项财务报表。
2.通过九十年度盈余分配案。
3.通过股东会议事规则修订案。
4.通过董监选举办法修订案。
5.通过订定股东常会开会日期、地点。
6.通过股票公开征提案。
7.通过解除董事竞业禁止。
8.通过申请股票进入兴柜市场。
9.通过变更公司发言人。
10.通过增选独立外部董监事。
11.通过盈余暨资本公积转增资发行新股。
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91/03/22 |
1.通过九十一年度财务预测。
2.通过修订资金贷与他人作业程序。
3.通过修订公司章程。
4.通过九十年以前处分固定资产收益转列保留盈余。
5.通过上市内控声明书。
6.通过员工认股权凭证发行及认股办法。
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91/05/24 |
1.通过转投大陆庆业电子美金210万。
2.通过转投大陆古河电子美金30万。
3.通过构准NTD3,000万增资案。
4.通过转投尉普科技NTD1,350万元。
5.通过稽核主管任免案。
6.通过发行员工认股权凭证及认股办法。
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91/06/17 |
通过订定九十年度盈余暨资本公积转增资除权基准日。 |
91/07/23 |
1.通过本公司股票上市承销价格之订定。
2.通过订定员工认股权人名册。
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91/08/17 |
通过更新九十一年财务预测。 |
9112/17 |
1.通过办理发行海外可转换公司债。
2.通过投资台湾明新电子及东莞明鑫电子。
3.通过大陆奇宏电子增资案。
4.通过向金融机构融资案。
5.通过修订从事衍生性商品交易处理程序。
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董事会决议事项