| 97年 董事會 |
日期 |
重要決議事項 |
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97.8.29 |
1. 通過97年上半年度財務報告及合併財務報告。
2. 訂定盈餘轉增資暨現金股利配發基準日。
3. 通過大陸深圳興奇宏科技有限公司增資案。
4. 通過投資設立AVC International (SAMOA) Co., Ltd.美金10,000元。
5. 通過投資設立JADS Corporation (HK) Limited美金10,000元。
6. 通過對子公司AVC International Co., Ltd. (B.V.I.)資金貸與美金1,117,000元。
7. 通過新增向金融機構融資案。
8. 通過經理人之委任。
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97.10.2 |
1.通過買回本公司股份轉讓予員工及辦理註銷。 |
97.3.26 |
1. 訂定97年股東常會開會日期及地點案。
2. 本公司96年度「內部控制聲明書」。
3. 新增向金融機構融資案。
4. 對TONBRIDGE INVESTMENTS LIMITED.背書保證展延案。
5. 修正公司章程部分條款。
6. 擬對子公司深圳興奇宏科技有限公司資金貸與。
7. 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
8. 擬對子公司慶業電子(上海)有限公司資金貸與。
9. 擬發行員工認股權憑證認購價格低於發行日之普通股股票收盤價。
10.向中國信託銀行申請重新貸款案 |
97.4.18 |
1. 96年度決算財務報表及合併財務報表、營業報告書。
2. 96年度盈餘分配案。
3. 擬辦理96年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
4. 修訂本公司內部控制制度部份條文。
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
6. 修正本公司95年度盈虧撥補案。
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97.5.5 |
1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 |
97.6.19 |
1. 擬對子公司AVC International Co., Ltd.資金貸與額度為美金12,000,000元。
2. 擬對子公司AVC International Co., Ltd.資金貸與額度美金837,000元。
3. 對子公司奇宏電子(深圳)有限公司背書保證額度美金3,000,000元。
4. 對子公司AVC International Co., Ltd.背書保證額度美金4,000,000元辦理展延案。
5. 子公司慶業電子(上海)有限公司擬以未分配盈餘辦理轉增資美金300萬事宜。
6. 新增向金融機構融資案。
7. 經理人之委任、解任及報酬。 |
| 96年 董事會 |
日期 |
重要決議事項 |
96.3.21 |
1. 訂定96年度股東常會開會日期及地點案
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3. 本公司95年度「內部控制聲明書」。
4. 修正公司章程部份條文(一)。
5. 修正公司章程部份條文(二)。
6. 訂定96年第一季員工認股權憑證換股基準日。
7. 新增向金融機構融資案。
8. 處分古河奇宏電子(蘇州)有限公司20%股權。
9. 全面改選董監事。 |
96.4.27 |
1. 95年度決算財務報表及合併財務報表、營業報告書。
2. 95年度盈虧撥補案。
3. 審查提名獨立董事候選人名單。
4. 本公司高雄廠關廠事宜。
5. 公司所在地變更及修正章程案。
6. 修正公司章程部份條文。
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96.5.25 |
1. 本公司能源產品事業處（主要產品為燃料電池FUEL CELL）之有形資產及無形資產作價成立方
式參與新設公司事宜。 |
96.6.13 |
1. 選舉董事長案。
2. 訂定96年第二季員工認股權憑證換股基準日。
3. 新增向金融機構融資案。
4. 深圳興奇宏貿易有限公司增資案。
5. 子公司MACE TECH CORP.投資大陸盛新裁減廠案。
6. 對子公司資金貸與延展案。
7. 對子公司背書保證新增及申請展期。
8. 有關本公司擔任MACE TECH CORP. 請求台新國際商業銀行為主辦之美金貳仟萬元聯合貸款案之
公司保證人案。 |
96.7.20 |
1. 擬透過 Chihung International Ltd.受讓Elite Service Business Limited持有Tonbridge Investments
Limited暨間接持有慶業電子(上海)有限公司30%股權。 |
96.8.28 |
1. 96年上半年度財務報告及合併財務報告。
2. 擬透過Merit Trading Corporation對古河電工(深圳)有限公司資金貸與。
3. 子公司MACE TECH CORP.擬以自有資金辦理收回MACE TECH CORP.26.5%股份。
4. 本公司擬以美金100,827元取得台灣明新公司26.5%股權。
5. 本公司擬以美金2.2百萬元取得AVC America, Inc.（以下簡稱AVCA）51%股權（21,000股）。
6. 新增向金融機構融資案。
7. 本公司稽核主管異動案。
8. 有關本公司投資之慶業電子（上海）有限公司向華一銀行借款，金額等值于美金捌佰伍拾萬元
整一案，擬定由本公司出具擔保並透過 Lotus Worldwide Limited代本公司開發保證函予華一銀
行擔保該借款。 |
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96.9.21 |
1. 訂定96年第三季員工認股權憑證換股增資基準日。
2. 新增向金融機構融資案。 |
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96.12.18 |
1. 深圳興奇宏貿易有限公司增資案。
2. 東莞明鑫電子有限公司增資案。
3. 子公司MACE TECH CORP.擬以自有資金辦理收回MACE TECH CORP.8.026%股份。
4. 本公司擬以美金31,107.2元取得台灣明新公司8.025%股權。
5. 投資架構變更案。
6. 擬對慶業電子(上海)有限公司資金貸與案。
7. 擬對子公司Chihung International Ltd.資金貸與辦理展期。
8. 新增對TONBRIDGE INVESTMENTS LIMITED.背書保證。
9. 對AVC INTERNATIONAL CO., LTD.背書保證辦理展期案。
10.新增向金融機構融資案。
11.本公司子公司Mace Tech Corp.原向台新國際商業銀行（下稱台新銀行）等聯貸行請求之授信
總額由美金貳仟萬元降為壹仟貳百萬元。
12.97年度稽核計畫。
13.修訂本公司內部控制制度部份條文。
14.訂定96年第四季員工認股權憑證換股基準日。 |
| 95年
董事會 |
日期 |
重要決議事項 |
95/03/27 |
1. 訂定95年度股東常會開會日期及地點案
2. 修正本公司背書保證作業程序部份條文
3. 修正公司章程部份條文
4. 為AVC International Co., Ltd (BVI)背書保案
5. 本公司94年度「內部控制聲明書」
6. 95年度稽核計畫及調整公司組織架構
7. 新增向金融機構融資案
8. 擬對子公司東莞明鑫電子有限公司資金貸與
9. 新台幣三十億元聯合授信案
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95/04/11 |
1. 94年度決算財務報表及合併財務報表營業報告書
2. 94年度盈虧撥補案
3. 擬以私募方式發行普通股案
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95/06/14 |
1. 關閉大陸達隆電子(東莞)有限公司(簡稱塘廈廠)事宜
2. 擬對子公司AVC INTERNATIONAL CO., LTD.資金貸與
3. 新增向金融機構融資案
4. 註銷公司變更登記表上之公司債可轉換股份數
5. 擬對古河電工(深圳)有限公司資金貸與
6. 擬對子公司古河奇宏電子(蘇州)有限公司背書保證
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95/08/29 |
1. 95年上半年度財務報告及合併財務報告
2. 對Tonbridge Investment Ltd.增加背書保證USD750,000元
3. 新增向金融機構融資案
4. 本公司擬私募普通股案
5. 出售古河奇宏電子（蘇州）有限公司股份
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95/10/24 |
1.新增向金融機構融資案
2. 對子公司背書保證申請展期
3. 派遣技術人員至奇宏電子(深圳)有限公司技術支援案
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95/12/26 |
1. 96年度稽核計畫
2. 古河電工(深圳)有限公司增資案
3. 新增向金融機構融資案
4. 為子公司AVC INTERNATIONAL CO., LTD.背書保證
5. 訂定95年第四季員工認股權憑證換股基準日
6. 訂定本公司「董事會議事規範」
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| 94年 董事會 |
日期 |
重要決議事項 |
| 94/01/13 |
1.訂定與達隆科技合併基準日
2.通過古河奇宏電子(蘇州)有限公司增資案 |
94/03/25 |
1. 通過93年度決算財務報表及營業報告書
2. 通過93年度盈餘分配案
3. 通過擬辦理93年度盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
4. 通過修訂公司章程部份條文案
5. 通過訂定94年度股東常會開會日期及地點案
6. 通過本公司93年度「內部控制聲明書」
7. 通過訂定94年第一季ECB及員工認股權憑證換股基準日
8. 通過奇宏電子(深圳)有限公司增資案
9. 通過新增對子公司背書保證
10.通過新增向金融機構融資案
11.通過經理人之委任、解任及報酬
12.通過93年度大陸投資情形
13.通過本公司至93年底止對外背書保證明細
14.通過增選二席董事
15.通過解除新任董事競業禁止行為 |
94/04/13 |
1.報告與達隆科技合併案辦理情形
2.通過設立境外公司Merit Trading Corporation
3.通過增選一席董事 |
94/06/16 |
1.通過新增向金融機構融資案
2.通過對子公司背書保證
3.通過轉投資大陸古河電工(深圳)有限公司
4.訂定94年第二季員工認股權憑證換股基準日 |
94/8/30 |
1.通過94年上半年度財務報告及合併財務報告
2.訂定盈餘暨資本公積轉增資基準日
3.新增向金融機構融資案
4.訂定94年第三季員工認股權憑證換股基準日 |
94/12/2 |
1.新增向金融機構融資案
2.通過本公司新台幣25~30億元聯貸案
3.通過本公司思源廠關廠事宜
4.過大陸古河奇宏電子(蘇州)增資案
5.通過對子公司背書保證案
6.通過轉投資大陸深圳興奇宏貿易有限公司案 |
93年
董事會 |
日期 |
重要決議事項 |
93/03/19 |
1.通過九十二年度決算表冊。
2.通過九十二年度盈餘分配案。
3.通過九十二年盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股
4.通過修訂公司章程部份條文案。
5.訂定九十三年度股東常會開會時期及地點。
6.通過解除下屆新任董事競業禁止之限制案。
7.通過九十二年度內部控制聲明書案。
8.訂定九十三年第一季ECB換股基準日案。
9.通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。 |
93/04/21 |
1.通過九十三年財務預測案。
2.通過大陸奇宏電子(深圳)有限公司增資案。
3.通過大陸古河電子(蘇州)有限公司增資案。
4.通過對子公司背書保證案。 |
93/06/15 |
1.選舉董事長案。
2.討論93年度現金增資案。
3.新增向金融機構融資案。 |
93/07/28 |
1.訂定現金增資認股及盈資轉配股權利基準日與增資基準日
2.93年度現金增資員工認股辦法
3.新增向金融機構融資案 |
93/08/31 |
1.訂定93年第三季ECB換股基準日
2.新增向金融機構融資案 |
93/09/15 |
1.本公司與達隆科技股份有限公司合併發行新股案 |
92年
董事會 |
日期 |
重要決議事項 |
| 92/01/13 |
通過九十二年度股東常會開會時期及地點。 |
92/02/26 |
1.通過九十一年度決算表冊。
2.通過九十一年度盈餘分配。
3.通過九十一年度盈餘轉增資發行新股。
4.通過赴大陸地區投資限額。
5.通過轉投資奇臻微機電股份有限公司。
6.通過對Rayney International Limited背書保證。
7.通過修訂公司章程。 |
92/04/07 |
1.通過發行第一次海外有擔保可轉換公司債。
2.通過九十二年度財務預測。 |
92/06/25 |
.訂定除權暨除基準日。 |
92/08/20 |
通過九十二年上半年度財務報告。 |
92/12/05 |
1.通過轉投資仁鎂科技股份有限公司。
2.通過轉投資陞達科技股份有限公司。 |
91年
董事會 |
日期 |
重要決議事項 |
91/02/26 |
1.通過九十年度各項財務報表。
2.通過九十年度盈餘分配案。
3.通過股東會議事規則修訂案。
4.通過董監選舉辦法修訂案。
5.通過訂定股東常會開會日期、地點。
6.通過股票公開徵提案。
7.通過解除董事競業禁止。
8.通過申請股票進入興櫃市場。
9.通過變更公司發言人。
10.通過增選獨立外部董監事。
11.通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股。 |
91/03/22 |
1.通過九十一年度財務預測。
2.通過修訂資金貸與他人作業程序。
3.通過修訂公司章程。
4.通過九十年以前處分固定資產收益轉列保留盈餘。
5.通過上市內控聲明書。
6.通過員工認股權憑證發行及認股辦法。 |
91/05/24 |
1.通過轉投大陸慶業電子美金210萬。
2.通過轉投大陸古河電子美金30萬。
3.通過構準NTD3,000萬增資案。
4.通過轉投尉普科技NTD1,350萬元。
5.通過稽核主管任免案。
6.通過發行員工認股權憑證及認股辦法。 |
91/06/17 |
通過訂定九十年度盈餘暨資本公積轉增資除權基準日。 |
91/07/23 |
1.通過本公司股票上市承銷價格之訂定。
2.通過訂定員工認股權人名冊。 |
91/08/17 |
通過更新九十一年財務預測。 |
9112/17 |
1.通過辦理發行海外可轉換公司債。
2.通過投資台灣明新電子及東莞明鑫電子。
3.通過大陸奇宏電子增資案。
4.通過向金融機構融資案。
5.通過修訂從事衍生性商品交易處理程序。 |
董事會決議事項